Illustrative image: Chennai skyline with office towers, an elevated metro line and flyovers. — Imagen ilustrativa. Foto: Karthikeyan321, CC BY 4.0. El logotipo se muestra para identificar a la empresa sancionada; no implica afiliación ni respaldo.

Permiso urbanístico, edición campus de Chennai, 2,7 millones de pies cuadrados

Un permiso, un soborno de 2 millones de dólares, entregado a través de un contratista. Reembolsado mediante orden de modificación de contrato. Documentación incluida.

Vendido2014–2016Regional

2 M US$≈ 1,79 M €Según la fuente: un soborno de 2 millones de dólares

Ya vendido, a Cognizant Technology Solutions Corporation, en 2014–2016. En Lobay no se vende nada.

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Vendedor

Cargo: alto funcionario del gobierno del estado de Tamil Nadu
Lugar: Chennai, Tamil Nadu
País: India

Características del artículo

Estado	Firme. Orden de cese y desistimiento de la SEC con conclusiones, 15 feb 2019
Ubicación	Chennai, Tamil Nadu, India
Vendedor	Alto funcionario del gobierno del estado de Tamil Nadu (nombre omitido)
Mejor postor	Cognizant Technology Solutions Corporation (EE. UU.)
Categoría	Construcción
Vendido	2014–2016
Forma de pago	A través del contratista, reembolsado mediante órdenes de modificación de contratos falsificadas
Devoluciones	No se admiten devoluciones. Restitución de ganancias ilícitas: $16.394.351; intereses: $2.773.017; sanción: $6.000.000 (2019)

Descripción

Lo que compró el soborno

El soborno permitió a Cognizant Technology Solutions Corporation obtener un permiso urbanístico, expedido en noviembre de 2014, para su campus de 2,7 millones de pies cuadrados en Chennai.

Qué pasó

Según las conclusiones de la SEC, Cognizant autorizó a un contratista a pagar un soborno de 2 millones de dólares a un alto funcionario del gobierno del estado de Tamil Nadu a cambio del permiso urbanístico de Chennai. Después, la empresa reembolsó al contratista mediante órdenes de modificación de contratos falsificadas. En febrero de 2019 la SEC dictó una orden de cese y desistimiento con restitución de ganancias ilícitas por $16.394.351 (que abarca toda la conducta descrita en la orden, que incluye varios permisos), intereses previos a la sentencia por $2.773.017 y una sanción civil de $6.000.000.

Leer el artículo

SEC Charges Cognizant and Two Former Executives With FCPA Violations · U.S. Securities and Exchange Commission · Artículo en inglés

Documento oficial

In the Matter of Cognizant Technology Solutions Corporation, Order Instituting Cease-and-Desist Proceedings (Release No. 85149) · U.S. Securities and Exchange Commission · Artículo en inglés

Envío y devoluciones

Autoridad	Tipo	Importe	Año
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)	restitución de ganancias ilícitas (toda la conducta de la orden)	16.394.351 US$≈ 14,7 M €Según la fuente: restitución de ganancias ilícitas por valor de $16.394.351	2019
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)	intereses previos a la sentencia	2.773.017 US$≈ 2,48 M €Según la fuente: intereses previos a la sentencia de $2.773.017	2019
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)	sanción civil	6 M US$≈ 5,36 M €Según la fuente: una sanción civil pecuniaria de $6.000.000	2019