Negócio de Comércio de Petróleo, Lotes do Equador e do México, Subornos Incluídos
VendidoInternacional
mais de US$ 2 mi≈ € 1,79 mi
Acesso Preferencial a Petróleo, Caixa Incluído — Glencore Energy UK Ltd
Vendido em 2011–2016 por meio de agentes e funcionários. O comprador se declarou culpado nas sete acusações.
Vendido2011–2016Internacional
mais de US$ 25 mi≈ € 22,3 miSegundo a fonte:
mais de $25 milhões
Já vendido, para Glencore Energy UK Ltd, em 2011–2016. Nada no Lobay está à venda.
Vendedor
- Cargo
- funcionários de empresas estatais de petróleo
- Instituição
- estatais de petróleo: NNPC, Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) e Société Nationale de Raffinage (SNR) dos Camarões, Petroci Holdings e Société Ivoirienne de Raffinage (Costa do Marfim)
Características do item
| Condição | Confissão de culpa (21 de junho de 2022); sentença em 3 de novembro de 2022, Tribunal da Coroa de Southwark |
|---|---|
| Vendedor | Funcionários de empresas estatais de petróleo, incluindo NNPC, SNH, SNR, Petroci Holdings |
| Maior lance | Glencore Energy UK Ltd (Reino Unido) |
| Categoria | Petróleo e gás |
| Vendido | 2011–2016 |
| Forma de pagamento | Por meio de intermediários, agentes e funcionários; dinheiro em espécie registrado sob descrições falsas, como 'despesas de escritório' |
| Devoluções | Não aceitamos devoluções. Ordem de confisco: £93,479,338.95 (2022) |
Descrição
O que a propina comprou
O Tribunal da Coroa de Southwark certificou £93,479,338.95 como benefício da Glencore decorrente de sua conduta criminal geral e determinou seu confisco.
Retorno da propina: Cada US$ 1 em propina rendeu cerca de US$ 4,99.Valor aproximado: a propina é informada como “mais de” e o ganho como “exato”.Valores convertidos com a tabela de câmbio do site.
O que aconteceu
A Glencore Energy UK Ltd se declarou culpada em 21 de junho de 2022 de sete acusações previstas na Bribery Act 2010. O Serious Fraud Office (SFO) afirmou que as acusações se referiam a subornos pagos por agentes e funcionários da Glencore, no valor de mais de $25 milhões, para obter acesso preferencial a petróleo. O dinheiro passou por intermediários, agentes e funcionários, em parte como dinheiro em espécie retirado do caixa da empresa, registrado sob descrições falsas. O Tribunal da Coroa de Southwark sentenciou a empresa em 3 de novembro de 2022.
Ler a matéria
Glencore group of companies · Serious Fraud Office (gov.uk) · Matéria em inglês
Documento oficial
Sentencing Remarks: Serious Fraud Office v Glencore Energy UK Ltd (Mr Justice Fraser, Southwark Crown Court) · Courts and Tribunals Judiciary · Matéria em inglês
Envio e devoluções
| Autoridade | Tipo | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| Tribunal da Coroa de Southwark | ordem de confisco | £ 93.479.338,95≈ € 112 miSegundo a fonte: £93,479,338.95 | 2022 |
| Serious Fraud Office (SFO) | sanção e confisco dos produtos do crime (combinados, conforme o SFO) | £ 280 mi≈ € 334 miSegundo a fonte: £280 milhões | 2022 |
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