Storage tanks at an oil refinery, illustrating oil trading — Symbolbild. Foto: Carl Young, CC BY-SA 4.0

Ölhandelsgeschäft, Lose in Ecuador & Mexiko, Bestechungsgelder inklusive

Zwei staatliche Ölgesellschaften, ein Handelshaus, mehr als 2 Millionen US-Dollar. Durch Vereinbarung erledigt, nicht durch Urteil.

Verkauft2015–2020International

mehr als 2 Mio. $≈ 1,79 Mio. €Laut Quelle: mehr als 2 Millionen US-Dollar

Bereits verkauft, an Vitol Inc., 2015–2020. Auf Lobay steht nichts zum Verkauf.

Zur Beschreibung

Verkäufer

Funktion: Amtsträger bei den staatlichen Ölgesellschaften Ecuadors und Mexikos
Institution: Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador); Petroleos Mexicanos (PEMEX)

Artikelmerkmale

Zustand	Aufschubvereinbarung (DPA), 3. Dezember 2020 (keine Verurteilung). Anklagen 2024 eingestellt.
Standort	Ecuador und Mexiko
Verkäufer	Amtsträger der staatlichen Ölgesellschaften Petroecuador und PEMEX. Namen nicht genannt.
Höchstbietender	Vitol Inc. (gehört Vitol Holding BV)
Kategorie	Öl & Gas
Verkauft	2015–2020
Rückgabe	Keine Rückgabe. Strafrechtliche Geldbuße insgesamt (Total Criminal Fine) 135.000.000 US-Dollar (2020), umfasst die gesamte Erledigung einschl. Brasilien

Beschreibung

Was das Bestechungsgeld gekauft hat

Die Bestechungsgelder wurden gezahlt, um Geschäfte beim Kauf und Verkauf von Ölprodukten mit Petroecuador und PEMEX zu erhalten und zu sichern. Für diese beiden Länder ist kein Gewinn und kein Vertragswert dokumentiert.

Was geschah

Zwischen 2015 und 2020 verschwor sich Vitol Inc., Bestechungsgelder von mehr als 2 Millionen US-Dollar an Amtsträger der staatlichen Ölgesellschaften Ecuadors und Mexikos zu zahlen. Vitol Inc. gehört wirtschaftlich der niederländischen Gesellschaft Vitol Holding BV. Am 3. Dezember 2020 unterzeichnete sie mit dem US-Justizministerium eine Aufschubvereinbarung (DPA), in der sie Verantwortung für die angeklagten Handlungen übernahm. Die Vereinbarung betraf auch ein separates Brasilien-Schema, das nicht Gegenstand dieses Eintrags ist. Die Anklagen wurden am 6. Juni 2024 eingestellt.

Zum Artikel

Vitol pays $164 million to resolve U.S. allegations of oil bribes in Latin America · Reuters (via Yahoo Finance) · Artikel auf Englisch · Archivkopie

Offizielles Dokument

Vitol Inc. Deferred Prosecution Agreement (Cr. No. 20-539 (ENV), E.D.N.Y.) · U.S. Department of Justice · Artikel auf Englisch

Versand & Rückgabe

Behörde	Art	Betrag	Jahr
US-Justizministerium (DOJ) (Fraud Section und U.S. Attorney's Office, E.D.N.Y.)	strafrechtl. Geldbuße (Total Criminal Fine), ganze Erledigung inkl. Brasilien	135 Mio. $≈ 121 Mio. €Laut Quelle: 135.000.000 US-Dollar	2020
U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC)	Abschöpfung (in der DPA angerechnet)	12.791.000 $≈ 11,4 Mio. €Laut Quelle: 12.791.000 US-Dollar Abschöpfung	2020