石油贸易业务，厄瓜多尔及墨西哥批次，含行贿

商品详情

状况	暂缓起诉协议，2020年12月3日（非定罪）。指控已于2024年撤案。
所在地	厄瓜多尔和墨西哥
卖家	厄瓜多尔和墨西哥国营石油公司Petroecuador和PEMEX的官员。未提供姓名。
得标者	Vitol Inc.（由Vitol Holding BV控股）
类别	石油与天然气
售出时间	2015–2020年
退货	不接受退货。刑事罚金总额 $135,000,000（2020年），涵盖全部处理结果，包括巴西案件

描述

贿赂换来了什么

这些行贿是为了在与Petroecuador和PEMEX的石油产品买卖中获得并保住业务。两国均无利润或合同价值的书面记录。

事件经过

2015年至2020年间，Vitol Inc.共谋向厄瓜多尔和墨西哥国营石油公司的官员支付超过 $2 million 的贿赂。Vitol Inc.实际由荷兰公司Vitol Holding BV控股。2020年12月3日，它与美国司法部签订暂缓起诉协议，承认所指控行为的责任。该协议还涵盖另一起巴西案件，但该案不在本条目范围内。指控已于2024年6月6日被撤案。

阅读报道

Vitol pays $164 million to resolve U.S. allegations of oil bribes in Latin America · Reuters (via Yahoo Finance) · 英语报道 · 存档副本

官方文件

Vitol Inc. Deferred Prosecution Agreement (Cr. No. 20-539 (ENV), E.D.N.Y.) · U.S. Department of Justice · 英语报道

运送与退货

机关	类型	金额	年份
美国司法部（欺诈科及美国纽约东区检察官办公室）	刑事罚金总额（Total Criminal Fine），涵盖全部处理结果，包括巴西案件	US$1.35亿≈ €1.21亿来源原文： $135,000,000	2020
美国商品期货交易委员会（CFTC）	非法所得返还（在暂缓起诉协议中予以抵扣）	US$12,791,000≈ €1140万来源原文： $12,791,000（非法所得返还）	2020