Image d'illustration. Photo : David Adam Kess, CC BY-SA 4.0. Logo affiché pour identifier l'entreprise sanctionnée ; aucune affiliation ni approbation.

Activité de fonds souverain, d'occasion : conseil, obligations, souscription

Prix : environ $1.6077 milliard. Accord de poursuite différée pour le groupe ; plaidoyer de culpabilité pour la filiale malaisienne.

Vendu2009–2014International

environ 1 607 700 000 $US≈ 1,44 Md €Selon la source : environ $1.6077 milliard

Déjà vendu, à The Goldman Sachs Group, Inc., en 2009–2014. Rien n'est à vendre sur Lobay.

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Vendeur

Fonction: responsables publics étrangers de 1MDB, du gouvernement de Malaisie, ainsi que d'IPIC et d'Aabar (Abou Dhabi), tels que décrits dans l'exposé des faits
Institution: 1MDB ; gouvernement de Malaisie (ministère des Finances) ; IPIC ; Aabar Investments PJS
Lieu: Malaisie et Abou Dhabi

Caractéristiques de l'objet

État	Accord de poursuite différée, 22 octobre 2020 ; la filiale malaisienne a plaidé coupable
Lieu	Malaisie et Abou Dhabi
Vendeur	Responsables publics étrangers de 1MDB, gouvernement de Malaisie, IPIC et Aabar. Noms absents de l'étiquette.
Meilleur enchérisseur	The Goldman Sachs Group, Inc.
Catégorie	Finance
Vendu	2009–2014
Retours	Ni repris ni échangé. Sanction pénale totale : $2,315,088,000 (2020)

Description

Ce que le pot-de-vin a acheté

Selon le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) dans son exposé des faits, trois émissions d'obligations 1MDB, une acquisition connexe et une opération avec IPIC ont finalement rapporté à Goldman plus de 600 millions de dollars de commissions et de revenus.

Rendement du pot-de-vin: Pour chaque 1 $US de pots-de-vin, environ 0,37 $US de gains.Chiffre approximatif : le pot-de-vin est indiqué comme « environ », le gain comme « plus de ».

Ce qui s'est passé

Entre 2009 et 2014, Goldman s'est entendue pour fournir environ $1.6077 milliard à des responsables publics étrangers et à leurs proches en Malaisie et à Abou Dhabi, ou à leur profit. L'activité obtenue : conseiller de 1MDB pour ses acquisitions d'actifs énergétiques malaisiens, souscripteur d'obligations 1MDB et souscripteur d'autres opérations de 1MDB. Le 22 octobre 2020, The Goldman Sachs Group, Inc. a conclu un accord de poursuite différée (DPA), et sa filiale malaisienne a plaidé coupable. La sanction pénale pécuniaire totale s'élevait à $2,315,088,000. L'affaire pénale contre le groupe a été classée le 6 mai 2024.

Lire l'article

US judge dismisses criminal case against Goldman Sachs relating to Malaysia's 1MDB · The Straits Times (Reuters) · Article en anglais

Document officiel

Plea Agreement and Statement of Facts, United States v. Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd., Cr. No. 20-438 (MKB) · U.S. Department of Justice / U.S. Attorney's Office, E.D.N.Y. · Article en anglais

Livraison et retours

Autorité	Type	Montant	Année
ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) / tribunal fédéral de district, E.D.N.Y.	sanction pénale pécuniaire totale	2 315 088 000 $US≈ 2,07 Md €Selon la source : la sanction pécuniaire totale s'élève à $2,315,088,000	2020
ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) (restitution imputée à la SEC)	restitution de gains illicites	606 M $US≈ 542 M €Selon la source : le montant approprié de la restitution de gains illicites est de 606 millions de dollars	2020