علامتی تصویر۔ تصویر: David Adam Kess، CC BY-SA 4.0۔ لوگو سزا یافتہ کمپنی کی شناخت کے لیے دکھایا گیا ہے؛ کوئی الحاق یا تائید نہیں۔

استعمال شدہ سرکاری فنڈ کا کاروبار: مشاورت، بانڈز، انڈررائٹنگ

قیمت: تقریباً $1.6077 ارب۔ گروپ کے لیے ملتوی شدہ استغاثہ معاہدہ (DPA)؛ ملائیشیائی یونٹ کے لیے قصوروار ہونے کا اقرار۔

فروخت شدہ2009–2014بین الاقوامی

تقریباً $1,607,700,000≈ €1.44 اربماخذ کے مطابق: تقریباً $1.6077 ارب

پہلے ہی 2009–2014 میں The Goldman Sachs Group, Inc. کو فروخت ہو چکا ہے۔ لوبے پر کچھ بھی برائے فروخت نہیں۔

تفصیل پڑھیں

فروخت کنندہ

عہدہ: 1MDB کے غیر ملکی عہدیدار، ملائیشیا کی حکومت، اور IPIC اور Aabar (ابوظہبی)، جیسا کہ Statement of Facts میں بیان ہے
ادارہ: 1MDB؛ حکومتِ ملائیشیا (وزارتِ خزانہ)؛ IPIC؛ Aabar Investments PJS
مقام: ملائیشیا اور ابوظہبی

شے کی تفصیلات

حالت	تاخیری استغاثہ معاہدہ، 22 اکتوبر 2020؛ ملائیشیائی یونٹ نے قصوروار ہونے کا اقرار کیا
مقام	ملائیشیا اور ابوظہبی
فروخت کنندہ	1MDB کے عہدیدار، حکومتِ ملائیشیا، IPIC اور Aabar۔ نام لیبل پر درج نہیں ہیں۔
کامیاب بولی دہندہ	The Goldman Sachs Group, Inc.
زمرہ	مالیات
فروخت	2009–2014
واپسی	واپسی قبول نہیں۔ مجموعی فوجداری مالی تعزیر: $2,315,088,000 (2020)

تفصیل

رشوت سے کیا خریدا گیا

امریکی محکمہ انصاف (DOJ) کے Statement of Facts کے مطابق، 1MDB کے تین بانڈ آفرنگز، ایک متعلقہ حصول اور IPIC کے ایک لین دین نے Goldman کو بالآخر $600 ملین سے زیادہ کی فیس اور آمدنی دلائی۔

رشوت پر منافع: رشوت کے ہر $1 سے تقریباً $0.37 حاصل ہوئے۔اندازاً عدد: رشوت کی رقم «تقریباً» اور فائدہ «سے زیادہ» کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

کیا ہوا

2009 سے 2014 کے دوران Goldman نے ملائیشیا اور ابوظہبی کے غیر ملکی سرکاری عہدیداروں اور ان کے رشتہ داروں کو، یا ان کے فائدے کے لیے، تقریباً $1.6077 ارب فراہم کرنے کی سازش کی۔ اسے جو کاروبار ملا وہ 1MDB کے ملائیشیائی توانائی اثاثوں کے حصول میں مشیر، 1MDB کے بانڈز کا انڈررائٹر، اور 1MDB کے کچھ دیگر کاروبار کا انڈررائٹر ہونا تھا۔ 22 اکتوبر 2020 کو The Goldman Sachs Group, Inc. نے ایک تاخیری استغاثہ معاہدہ کیا، اور اس کے ملائیشیائی یونٹ نے قصوروار ہونے کا اقرار کیا۔ مجموعی فوجداری مالی تعزیر $2,315,088,000 تھی۔ گروپ کے خلاف فوجداری مقدمہ 6 مئی 2024 کو خارج کر دیا گیا۔

مضمون پڑھیں

US judge dismisses criminal case against Goldman Sachs relating to Malaysia's 1MDB · The Straits Times (Reuters) · مضمون انگریزی میں

سرکاری دستاویز

Plea Agreement and Statement of Facts, United States v. Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd., Cr. No. 20-438 (MKB) · U.S. Department of Justice / U.S. Attorney's Office, E.D.N.Y. · مضمون انگریزی میں

ترسیل اور واپسی

ادارہ	نوعیت	رقم	سال
امریکی محکمہ انصاف (DOJ) / امریکی ضلعی عدالت، E.D.N.Y.	مجموعی فوجداری مالی تعزیر	$2,315,088,000≈ €2.07 اربماخذ کے مطابق: مجموعی مالی تعزیر $2,315,088,000 ہے	2020
امریکی محکمہ انصاف (DOJ) (SEC کی ناجائز منافع کی واپسی شامل)	ناجائز منافع کی واپسی	$60.6 کروڑ≈ €54.2 کروڑماخذ کے مطابق: مناسب ناجائز منافع کی واپسی $606 ملین ہے	2020