Illustrative photo of an oil refinery plant in winter — सांकेतिक चित्र। फ़ोटो: Evgeny Fedorov, CC BY 3.0

अनुबंध संशोधन, रिफाइनरी संस्करण: Arzew Zone 4, थोड़ा इस्तेमाल किया हुआ

Sonatrach अनुबंध में एक संशोधन। भुगतान सलाहकार, एजेंट और कई ट्रांसफ़र के ज़रिए। SEC के निष्कर्षों पर सहमति।

बिक चुका2011राष्ट्रीय

$75,000≈ €67 हज़ारस्रोत के अनुसार: रिश्वत भुगतान में $75,000

पहले ही 2011 में Honeywell International Inc. को बिक चुका है। Lobay पर कुछ भी बिक्री के लिए नहीं है।

विवरण पढ़ें

विक्रेता

पद: Sonatrach अधिकारी (राज्य-स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनी में डाउनस्ट्रीम विकास निदेशक)
संस्था: Sonatrach (अल्जीरियाई राज्य-स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनी)
देश: अल्जीरिया

वस्तु का विवरण

स्थिति	SEC cease-and-desist आदेश, 2022-12-19। निष्कर्षों पर सहमति, अंतिम।
स्थान	अल्जीरिया
विक्रेता	Sonatrach अधिकारी (डाउनस्ट्रीम विकास निदेशक), नाम उजागर नहीं
विजेता बोलीदाता	Honeywell International Inc. (अपनी बेल्जियन सहायक कंपनी के माध्यम से)
श्रेणी	ऊर्जा
बिक्री	2011
भुगतान का तरीका	एक सलाहकार द्वारा भुगतान; सलाहकार को एजेंट के ज़रिए मध्यस्थ ट्रांसफ़र से वापस किया गया
वापसी	वापसी स्वीकार नहीं। SEC: $81,158,193 वापसी और निर्णय-पूर्व ब्याज (ब्राज़ील और अल्जीरिया मिलाकर), 2022

विवरण

रिश्वत से क्या खरीदा गया

SEC के अनुसार, Honeywell International Inc. ने अल्जीरिया मामले से $3,118,350 का लाभ प्राप्त किया, जिसे वापस करने (disgorgement) का आदेश दिया गया।

रिश्वत पर रिटर्न: रिश्वत के हर $1 से लगभग $42 की कमाई हुई।

क्या हुआ

2011 में एक सलाहकार ने Honeywell की बेल्जियन सहायक कंपनी की ओर से एक Sonatrach अधिकारी को $75,000 की रिश्वत भुगतान किए। इन भुगतानों से Arzew रिफाइनरी (Zone 4) में काम के लिए Sonatrach अनुबंध का एक संशोधन मिला। सलाहकार को एक एजेंट के ज़रिए, मध्यस्थ ट्रांसफ़र की श्रृंखला द्वारा भुगतान वापस किया गया। 2022-12-19 को SEC ने रोकने-और-बंद-करने का आदेश (cease-and-desist order) जारी किया, और Honeywell ने SEC के निष्कर्षों पर सहमति दी। ब्राज़ील और अल्जीरिया मामलों को मिलाकर $81,158,193 की वापसी और निर्णय-पूर्व ब्याज का आदेश दिया गया।

लेख पढ़ें

SEC Charges Honeywell with FCPA Violations (press release 2022-230) · U.S. Securities and Exchange Commission · लेख अंग्रेज़ी में

आधिकारिक दस्तावेज़

In the Matter of Honeywell International Inc., Order Instituting Cease-and-Desist Proceedings (Release No. 34-96529) · U.S. Securities and Exchange Commission · लेख अंग्रेज़ी में

शिपिंग और वापसी

प्राधिकरण	प्रकार	रकम	वर्ष
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC)	वापसी और निर्णय-पूर्व ब्याज (ब्राज़ील और अल्जीरिया मिलाकर)	$8,11,58,193≈ €7.25 क॰स्रोत के अनुसार: $81,158,193	2022